ليث عدنان العمري | CAMS,CGSS,CCM

نبذة عن المستشار

• متخصص في مجال الامتثال و امتلك خبرة تتجاوز 8 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات،مع معرفة عميقة بالأنظمة واللوائح المحلية والدولية. حاصل على شهادات متخصصة مثل CAMS، CGSS، وCCM، وأتميز بالقدرة على تقديم استشارات استراتيجية لتطوير برامج الامتثال، تقييم المخاطر، وتحسين نظم الرقابة الداخلية بما يضمن الامتثال الكامل والمتابعة

المجالات الاستشارية

• إعداد و مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب والعقوبات
• تقييم الالتزام بالمتطلبات الرقابية (البنك المركزي، FATF، الأمم المتحدة، OFAC، الاتحاد الأوروبي)
• مراجعة كفاية وفعالية السياسات والإجراءات وربطها بالتطبيق العملي
• تطوير وتقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية
• تقييم مخاطر العقوبات وتنفيذ اختبارات موضوعية حسب مستوى المخاطر

الخبرات السابقة

• أكثر من 8 سنوات خبرة في القطاع المالي والمصرفي، متخصص في الامتثال، مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
• العمل كمسؤول في قسم العقوبات في دائرة الامتثال لدى شركة صرافة كبرى، مع الإشراف على العمليات اليومية وضمان الالتزام باللوائح المحلية والدولية.
• خبرة واسعة في تطوير وتحسين أنظمة فحص الأسماء لضمان الامتثال للعقوبات والقوائم المالية الدولية.
• خبرة متعمقة في إجراءات العناية الواجبة للعملاء، بما يشمل التحقق من الهوية، تقييم المخاطر، وإعداد التقارير التنظيمية.2011

التعليم الأكاديمي

• Bachelor’s Degree in Marketing

الشهادات المهنية