نبذة عن المستشار
• خبير في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخبرة تتجاوز 10 سنوات. حاصل على شهادات مهنية (CAMS، CFE، CGSS، CCM، GRCP). متخصص في تدقيق أنظمة AML/CFT، تقييم المخاطر، إعداد السياسات، وتقديم التدريب وفق معايير FATF. كاتب محتوى متخصص بالجرائم المالية وتوصيات مجموعة العمل المالي
المجالات الاستشارية
تقديم استشارات:
• تطوير وتقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.
• إعداد وتدقيق سياسات وإجراءات الامتثال والحوكمة وفق متطلبات الجهات الرقابية.
• إجراء تقييمات مخاطر شاملة للمؤسسات المالية والقطاعات غير المالية الخاضعة للرقابة.
• تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتوعية مهنية في مجال AML/CFT والامتثال المؤسسي.
• مراجعة الفجوات وتحسين فعالية أنظمة المراقبة الداخلية وتقارير الاشتباه المالي.الامتثال
الخبرات السابقة
• مسؤول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك الاردني الكويتي
• مسؤول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في شركة اجارة للتاجير التمويلي
• مدرب معتمد في جوانب الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتدقيق على انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
التعليم الأكاديمي
• بكالوريوس في المحاسبة
• ماجستير في المحاسبة والتمويل
• دبلوم متخصص كضابط ائتمان
الشهادات المهنية
Certified Integrated Data Privacy Professional (IDPP)
Certified governance risk compliance professional (GRCP)
Certified governance risk compliance auditor (GRCA)
Certified Integrated Policy Management Professional (IPMP)
Certified Internal Auditor (CIA)
Certified Compliance Specialist (CCOS).
Certified Global Sanctions Specialist (CGSS)
Certified Financial Crime Specialist (CFCS)
Certified Anti-Money Laundry Specialist