نبذة عن المستشار
• متخصص في الامتثال وتطوير أنظمة مكافحة الجرائم المالية، بخبرة تزيد عن 10 سنوات في القطاع المالي. يركز على تصميم السيناريوهات الرقابية الآلية، ويُعد مدربًا معتمدًا في مجالات الامتثال، العقوبات، ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، ويحمل شهادات مهنية دولية.
المجالات الاستشارية
• تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تصميم وبناء السيناريوهات الرقابية والآلية للمؤسسات المالية
• الامتثال التنظيمي والعقوبات الدولية
• إعداد السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية
الخبرات السابقة
• أكثر من 10 سنوات خبرة في القطاع المالي والمصرفي، متخصص في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• أعمل كمدير دائرة مكافحة غسل الأموال والعقوبات في شركة صرافة كبرى
• سابقًا مسؤول قسم مكافحة غسل الأموال في بنك إسلامي رائد
• خبرة في تطوير أنظمة مراقبة آلية وبناء سيناريوهات للكشف عن الجرائم المالية
• مدرب معتمد لدى معهد الدراسات المصرفية وبرامج احترافية دولية مثل CAMS وCCM
• مدرب في عدة دول في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتطوير أنظمة المراقبة الاليه الخاصة بمكافحة الجرائم المالية
التعليم الأكاديمي
• بكالوريوس في المحاسبة والقانون التجاري، الجامعة الهاشمية، الأردن